Обращение

по выявлению возможного участия

высших должностных лиц Республики Саха (Якутия)

в коррупционных правонарушениях и

возбуждению в их отношении уголовных дел

 

 

Кому:

 

Генеральному прокурору РФ

Чайка Ю.Я.

 

    Председателю Следственного комитета РФ

Бастрыкину А.И.

 

Директору Федеральной службы безопасности РФ

Бортникову А.В.

 

Министру внутренних дел РФ

Нургалиеву Р.Г.

 

 

Информационные источники:

1.) Правовые акты Правительства РС(Я):

-распоряжение Правительства РС(Я) №184-р от 24.02.2005г.;

-распоряжение Правительства РС(Я) №841-р от 11.07.2005г.;

-распоряжение Правительства РС(Я) №296–р от 21.03.2007г.

2.) Антикоррупционная экспертиза некоторых нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), касающихся распределения государственного жилья.

3.) Информационный материал «Семейные дела кандидата в президенты РС(Я) Айсена Николаева» с копиями документов на сайте «Дебри-ДВ» по адресу http://www.debri-dv.ru/article/2608 .

 

На основании анализа данных материалов необходимо рассмотреть степень участия руководства АКБ «Алмазэргиэнбанк» и лиц, оказывающих значительное влияние на принятие решений и обеспечивающих административное обеспечение деятельности банка, в возможно преступной деятельности.

Соответственно, ключевая роль в данной деятельности отводится Николаеву Айсену Сергеевичу:

-в настоящее время занимающему должность Первого заместителя Председателя  Правительства РС(Я);

-ранее занимавшего должности руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я), Председателя политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия», Министра финансов РС(Я) и руководителя АКБ «Алмазэргиэнбанк».

                                         

Основными фигурантами описываемых событий являются руководители АКБ «Алмазэргиэнбанк»:

1.Миронов Александр Степанович, Председатель Правления;

2.Николаева Людмила Валерьевна, 1 Заместитель Председателя Правления.

 

На основании данных распоряжений Правительства РС(Я) и антикоррупционной экспертизы можно предположить, что данными лицами была создана незаконная коррумпированная схема распределения государственного жилья в нарушение федерального законодательства, в частности ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» в части нарушения принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица,  что свидетельствует о возможном наличии признаков деяний, предусмотренных статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

 

В результате проведенного анализа данных, изложенных в материале «Семейные дела кандидата в президенты РС(Я) Айсена Николаева», были сделаны следующие выводы.

 

Для наглядности приведем список родственников Николаева А.С., имена которых фигурируют в материале:

1.- Николаева Людмила Валерьевна – супруга Николаева А.С.

2.- Кулаковская Аяна Сергеевна - родная сестра Николаева А.С.

3.- Макаров Николай Исаевич – младший брат Николаевой Л.В., супруги Николаева А.С.

4.- Санникова Дария Николаевна – мать Николаевой Л.В., супруги Николаева А.С.

Далее для идентификации их имена будут сопровождаться порядковыми номерами.

 

1.     Дом Торговли

Николаев А.С. через сестру Кулаковскую А.С. (родственник №2) владеет 604 кв.м. площади на третьем этаже Дома торговли по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 6.  

Данная недвижимость (весь третий этаж) была приобретена фирмой ООО «Альфа-Альянс» у Департамента имущественных отношений г.Якутска. Учредителями ООО «Альфа-Альянс» были супруги бывшего Министра по молодежной политике РС(Я) Еремеева и Семенова.

Для выкупа здания использовалась незаконная финансовая схема с использованием целевых бюджетных средств. Об этом свидетельствует уголовное преследование Еремеева и Семенова, итогом которого стало справедливое возмездие за совершенные преступления.

По официальным данным пресс-службы суда, находящихся по адресу  http://jakutsky.jak.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=481 , 7 июня 2011 года Якутский городской суд РС(Я) вынес приговоры:

- бывшему министру молодежи Еремееву;

- председателю кооператива «Молодежные жилые комплексы РС(Я)» Семенову.

Следствием было установлено, что Еремеев умышленно с целью незаконного распоряжения вверенными ему денежными средствами утвердил списки получателей субсидии, в которые вошли лица, не отвечающие требованиям Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», после чего министерство перечислило 220 миллионов рублей на счета участников Подпрограммы в АКБ «Алмазэргиэнбанк», далее по заявлению граждан денежные средства из банка были перечислены в кооператив «Молодежные жилые комплексы РС(Я)», председателем которого являлся Павел Семенов.

01.06.07г. Семенов обратился с письменным предложением к Еремееву, который в свою очередь дал разрешение на предоставление займа ООО «Альфа Альянс», учредителями которого являлись супруги подсудимых.

Далее Семенов, действуя в качестве пособника Еремеева в хищении вверенного имущества, заключил договоры займа с ООО «Альфа Альянс» на общую сумму 20 миллионов рублей, которая была перечислена с расчетного счета кооператива «Молодежные жилые комплексы РС(Я)» на расчетный счет ООО «Альфа Альянс». 22.06.07г. ООО «Альфа Альянс» заключило с департаментом жилищных отношений г. Якутска договор купли-продажи нежилого помещения, которое было оформлено в собственность ООО «Альфа Альянс».

Также судом установлено, что Еремеев, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, совершил действия, выходящие за пределы его должностных полномочий, а именно, будучи министром по молодежной политике РС(Я), издал три приказа о выделении трех денежных займов, на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей работникам министерства, которые не являлись участниками Подпрограммы.

Суд назначил:

-Еремееву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей (ст.160 «Присвоение или растрата», ст.286 «Злоупотребление должностными полномочиями»);

-Семенову наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима (ст.160 «Присвоение или растрата»).

 

Это является лишь одним из этапов правосудия. Правоохранительным органам необходимо привлечь к ответственности всех виновных лиц, задействованных в реализации данной коррупционной схемы под покровительством высших должностных лиц Республики Саха (Якутия).

 

Из анализа первичных документов и договоров следует, что Макаров Н.И. (родственник №3) получал доходы от аренды недвижимости, часть которых возможно передавалась Николаеву А.С. Практически сразу после выкупа здания фирма ООО «Альфа-Альянс» заключила с ИП Макаровым Н.И. договор доверительного управления от 07.08.2007г. В 2009 году 604 кв.м. площади было переоформлено в собственность Кулаковской А.С. (родственник №2).

В материале утверждается, что Николаев А.С. является возможным соучастником нецелевого использования бюджетных средств. Учитывая занимаемую должность и возможно полученную выгоду можно предположить, что он является инициатором этой сделки.

 

2.ООО «Альтернатива»

В период руководства  Николаевым А.С. АКБ «Алмазэргиэнбанк» была организована схема, благодаря которой займы клиенты банка получали не напрямую у  банка, а у посреднических фирм ООО «Астрея» и ООО «Альтернатива».

50% прибыли этих фирм принадлежит семье Николаевых через супругу Николаеву Л.В. (родственник №1). Другими учредителями являлись руководители ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк».   

Учредителями ООО «Астрея» являются:

-заместитель Председателя Правления Банка Николаева Л.В. (родственник №1) - 50%;

-главный бухгалтер Басова Ирина  - 25%;

-бывший  1-й заместитель Председателя Степанов Павел- 25%.

Директором фирмы является Кулаковская А.С. (родственник №2) Бывший начальник фондового отдела банка Варламов Михаил являлся по совместительству заместителем директора в обеих фирмах. 

ООО «Астрея», в свою очередь, является единственным учредителем ООО «Альтернатива». Следовательно, физические лица, указанные выше являются фактическими учредителями и в этой фирме. 

Суммы займов, которые раздают эти фирмы, составляют десятки миллионов рублей ежегодно. Причем и ООО «Альтернатива» и ООО «Астрея» сначала получают деньги в банке по заниженной ставке, а выдают своим клиентам-заемщикам, естественно, выше рыночной ставки.  Далее многомиллионная прибыль распределяется между учредителями, для личных нужд учредителей приобретается автотранспорт и так далее. Документы из налоговой инспекции подтверждают наличие и достоверность участия руководства АКБ «Алмазэргиэнбанка» в этих фирмах.

В материале утверждается о нанесения прямого ущерба банку с государственной долей. Необходимо провести ревизию объема денежных средств, который прошел через эти фирмы с целью установления общей суммы ущерба непосредственно банку и государственному бюджету Республики Саха (Якутия) в виде дивидендов.

 

3. Кредитный потребительский кооператив граждан  «Фаворит»

Данный кооператив несколько лет работал на средства, полученные от АКБ «Алмазэргиэнбанк». Учредителями являются люди, представляющие интересы членов Правления банка. В составе преобладают представители семьи Николаевых (Николаева Л.В., Кулаковская А.С., Макаров Н.И., Санникова Д.Н. и другие). Также присутствует представитель Председателя Правления Миронова А.С. – Миронов Андрей Егорович. В настоящее время кооператив находится на стадии добровольной  ликвидации. Ликвидатором является сводный брат Николаева А.С. Егоров Александр.

Документы из налоговой инспекции также подтверждают наличие и достоверность участия руководства ОАО «Алмазэргиэнбанка» в КПКГ «Фаворит».

В материале утверждается о нанесения прямого ущерба банку с государственной долей. Необходимо провести ревизию объема денежных средств, который прошел через эти фирмы с целью установления общей суммы ущерба непосредственно банку и государственному бюджету Республики Саха (Якутия) в виде дивидендов.

 

4.ООО «Фанам-синема»

40% доли ООО «Фанам Синема» -  собственника кинотеатра «Синема-Центр» принадлежит семье Николаевых через Николаеву Л.В. и родственницу Санникову.  В материале допускается возможность получения данной доли в виде «отката» за предоставляемый для строительства кинотеатра кредит от ОАО «Алмазэргиэнбанк», сумма кредита 180 млн.рублей.

Денежные средства кинотеатру были предоставлены государственным банком, а долю получила Николаева Л.В. (родственник №1) и другие родственники.

Необходимо проверить наличие состава коррупционных преступлений по данным сведениям.

 

5. Целевой фонд будущих поколений

В материале утверждается, что Николаев А.С.,  будучи Министром финансов РС(Я), инициировал и совместно с Борисовым Дьулустаном (НР Банк) реализовал схему увода денежных средств из Целевого фонда будущих поколений РС(Я), членом наблюдательного совета которого он являлся. Сумма ущерба составила 1 миллиард рублей.

Данный эпизод требует дополнительной проверки и анализа.  

 

На основании вышеизложенного можно предположить, что  уголовное преследование  и осуждение бывшего министра по молодежной политике РС(Я) А.И.Еремеева в связи с нецелевым использованием бюджетных средств, организацией финансовой схемы кредитования с участием ООО «Альтернатива», ООО «Астрея», КПКГ «Фаворит» с ущербом корпоративным и государственным интересам, другие эпизоды возможных преступлений являются всего лишь отдельными эпизодами возможно преступной деятельности Первого заместителя Председателя Правительства РС(Я), бывшего руководителя АКБ «Алмазэргиэнбанк» Николаева А.С.

Это предположение было сделано на основании следующих выводов:

-бывший министр по молодежной политике РС(Я) А.И.Еремеев, учредители ООО «Альтернатива», ООО «Астрея», КПКГ «Фаворит» являются прямыми и близкими родственниками,  находятся в дружеских отношениях с А.С. Николаевым;

-данная возможно противоправная деятельность требует координации и поддержки со стороны соответствующих государственных и контрольно-надзорных органов, соответствующего информационно-консультационного сопровождения, так как представляет собой не единичные деяния отдельных лиц, а системную организацию устойчивых финансовых потоков при участии значительного количества лиц, занимающих руководящие должности.

 

Налицо реализация негосударственных интересов высшими должностными лицами Республики Саха (Якутия) в виде использования служебного положения в целях содействия юридическим и физическим лицам извлечению ненадлежащей выгоды на основе неэффективного использования бюджетных средств в ущерб государственным интересам.

Согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №184-р от 24.02.2005г. за подписью Председателя Правительства РС(Я) Борисова Е.А было предусмотрено размещение бюджетных средств в объеме 88691,3 тыс.рублей на депозитном счете в АКБ «Алмазэргиэнбанк» под 4% годовых сроком на 5 лет, а покупателям квартиры предлагалось оформление кредита под 12%  с условием погашения равными долями в течение 5 лет. Разница в 8% не может быть оправдана никакими накладными и комиссионными расходами.  Министру финансов РС(Я) Николаеву А.С., было поручено изыскать источник дополнительного финансирования субсидирования. Это нарушение норм бюджетного кодекса РФ имеет признаки уголовных преступлений.

Согласно статьи 156 Бюджетного кодекса РФ кредитные организации привлекаются для обслуживания бюджетных счетов в случае отсутствия учреждений Центрального банка  РФ на соответствующей территории или невозможности выполнения ими своих функций.

Статьей 236 Бюджетного кодекса РФ не допускается размещение бюджетных средств на банковских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе исполнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на банковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное управление.

Однако, органы  государственной власти Республики Саха (Якутия) допускают грубые нарушения бюджетного законодательства.

В этом принимали и принимают активное участие действующий Президент РС(Я) Борисов Е.А. и Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Николаев А.С., ранее занимавшие посты Председателя Правительства РС(Я) и Министра финансов РС(Я), соответственно.

 

Примечательно, что бывший президент РС(Я) Штыров В.А. также оказывал содействие незаконной деятельности АКБ «Алмазэргиэнбанк», за что был привлечен к административной ответственности.

Штыров в сентябре 2002 года незаконно издал указ «О мерах по укреплению банковской системы РС(Я)», согласно которому АКБ «Алмазэргиэнбанк» стал уполномоченным по обслуживанию движения государственных финансовых средств, в том числе по финансированию республиканских целевых программ. Грубым нарушением стало предписание производить государственное (бюджетное) финансирование на расчетные счета предприятий и учреждений, открытые в АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Несмотря на неоднократные уведомления Якутского управления Федеральной антимонопольной службы о нарушениях антимонопольного и бюджетного законодательства, Штыров злостно игнорировал исполнение предписаний по устранению нарушений.  

Дело дошло до того, что УФАС выдало Штырову предписание в связи с нарушением статьи 12 закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Поскольку тот на него никак не отреагировал, 30 декабря 2004 года на Штырова был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Только после этого он отменил незаконный указ.

 

Самое главное – при наличии признаков уголовных преступлений не была проведена доследственная проверка для поиска оснований возбуждения уголовного дела в отношении Штырова и других лиц. 

Наиболее вероятными мотивами незаконных действий Штырова является корыстная заинтересованность, а не забывчивость и незнание законов.

При нынешнем рассмотрении дела необходимо рассмотреть степень и роль участия всех высших должностных лиц республики, в особенности бывшего президента республики Штырова.

Безусловно, нахождение Штырова на должности зампреда Совета федерации РФ компрометирует и дискредитирует органы государственной власти РФ.

В случае наличия виновных действий с его стороны необходимо досрочное прекращение полномочий сенатора Штырова. После принудительного сложения полномочий необходимо начать широкомасштабное расследование возможно преступной деятельности Штырова и его пособников. Штыров должен быть лишен всех государственных наград, званий и статусов, обеспечивающих ему безбедное существование за счет Якутии.  

 

В целом, необходимо комплексно определить меру вины не только исполнителей, но и непосредственных организаторов. На основании этого необходимо проведение мер по выявлению возможного участия в данных деяниях А.С.Николаева и других лиц в качестве главных организаторов, осуществляющих административное обеспечение возможно преступной деятельности и ее информационно-консультационное сопровождение.

 

Объектом деяний является нормальная деятельность органов государственной власти РС(Я), целевое расходование средств государственного бюджета РС(Я), законная деятельность юридических и физических лиц.

Объективная сторона заключается в :

-в использовании должностными лицами своих служебных полномочий вопреки интересам службы: 

-в наступлении в результате этого тяжких и особо тяжких последствий.

Субъектами деяний возможно являются лица, занимающие государственные должности субъекта РФ:

-Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я), бывший руководитель АКБ «Алмазэргиэнбанк» Николаев А.С.;

-другие лица.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, корыстной и иной личной заинтересованностью.

 

В связи с этим предлагаем провести уголовно-правовую оценку изложенных фактов и проверку на предмет выявления в деятельности Николаева А.С. и других лиц признаков состава преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»,  частью 2 и частью 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

 

В частности, необходимо учесть следующие обстоятельства возможно преступной деятельности Николаева А.С. и других лиц: 

1)совершение деяний лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ;

2)прямая связь с осуществлением прав и обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой должности;

3)противоречие интересам службы, на которой лицо находится;

4)существенное нарушение прав и законных интересов граждан (граждан, нуждающихся в льготном жилищном кредитовании и желающих заняться предпринимательством) или организаций (субъекты бизнес – потенциальные заемщики) либо охраняемых законом интересов общества или государства (незаконная организация монопольного доступа к финансовым ресурсам, ущемление законных интересов субъектов предпринимательства);

5)умышленное и осознанное нарушение нормативно установленных требований к служебной деятельности;

6)мотивация поведения в форме корысти и личной заинтересованности.

Поскольку данные должностные лица наделены властными полномочиями и действуют от имени государства, использование должностных полномочий вопреки интересам службы представляет большую общественную опасность и способно причинить больший вред правоохранительным интересам, чем иное злоупотребление полномочиями. Поэтому данные деяния должны квалифицироваться как тяжкие и особо тяжкие (часть 2 и 3 статьи 285).

 

Важным является вопроса выявление признаков других преступлений. В наиболее близкой связи со злоупотреблениями должностными полномочиями находятся деяния, предусмотренные статьей 159 «Мошенничество» и 160 «Присвоение или растрата».

Это может потребовать дополнительной квалификации по статьям 285 и 286 УК РФ. Имеется в виду состав, предусматривающий уголовную ответственность за хищение чужого имущества, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения путем мошенничества, и присвоение чужого имущества. Злоупотребление и превышение должностных полномочий Николаевым А.С. и другими лицами могло повлечь за собой совершение других правонарушений. 

 

На основании вышеизложенного Антикоррупционный совет Общественной организации "Якутия - Наше Мнение" предлагает принять следующие меры.

 

1.) Выявить возможное участие в коррупционных правонарушениях:

- Николаева Айсена Сергеевича, Первого заместителя Председателя  Правительства РС(Я), ранее занимавшего должность руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я), Председателя политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия», Министра финансов РС(Я) и руководителя АКБ «Алмазэргиэнбанк»;

- руководителей АКБ «Алмазэргиэнбанк» в лице Председателя Правления Миронова Александра Степановича  и 1 Заместителя Председателя Правления Николаевой Людмилы Валерьевны;

- бывшего президента РС(Я) Штырова В.А. и других лиц.

 

2.) Рассмотреть возможность возбуждения в их отношении уголовных дел по следующим статьям УК РФ:

-статья 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)»

-статья 136 «Нарушение равенства прав и свобод человека»;

-статья 158 «Кража»;

-статья 159 «Мошенничество»;

-статья 160 «Присвоение или растрата»;

-статья 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности»;

-статья 171 «Незаконное предпринимательство»;

-статья 173 «Незаконная банковская деятельность»;

-статья 174¹ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»;

-статья 285¹ «Нецелевое расходование бюджетных средств»;

-статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»;

-статья 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности»;

-статья 292 «Служебный подлог»;

-статья 286 «Превышение должностных полномочий»;

-статья 330 «Самоуправство».

 

 

Руководитель Организации                                                                Петров С.Ю.

 

Председатель Антикоррупционного совета                                      Местников М.И.

 

Член Антикоррупционного совета                                                     Иванов Д.Д.